IDFC First Bankയുടെ ചണ്ഡീഗഡ് ശാഖയിൽ നടന്ന 590 കോടി രൂപയുടെ വൻ തട്ടിപ്പിന് പിന്നിൽ മുൻ ബ്രാഞ്ച് മാനേജരാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഹരിയാന സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള തുക മുൻ മാനേജർ റിഭവ് ഋഷി തന്റെ ഭാര്യ സ്വാതി സിംഗ്ലയും സഹോദരീഭർത്താവ് അഭിഷേക് സിംഗ്ലയും നടത്തുന്ന കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അനധികൃതമായി മാറ്റിയതായാണ് കണ്ടെത്തൽ. കേസിൽ Haryana Anti Corruption Bureau ഇതുവരെ നാല് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുൻ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ റിഭവ് ഋഷിക്കൊപ്പം ബാങ്കിന്റെ മുൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർ അഭയ്, റിഭവിന്റെ ഭാര്യ സ്വാതി സിംഗ്ല, സഹോദരൻ അഭിഷേക് സിംഗ്ല എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. കേസിൽ കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്.Haryana Anti Corruption Bureau ഡയറക്ടർ ജനറൽ എ.എസ്. ചൗളയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ പ്രകാരം റിഭവ് ഋഷിയും അഭയും കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികളാണ്. ഏകദേശം ആറു മാസം മുമ്പ് ഇരുവരും IDFC First Bankയുടെ ചണ്ഡീഗഡ് ശാഖയിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിൽ, സ്വസ്തിക് ദേശ് പ്രോജക്ട്സ് എന്ന കമ്പനിയിലേക്ക് ഏകദേശം 300 കോടി രൂപ കൈമാറ്റം ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തി. കമ്പനിയുടെ 75 ശതമാനം ഓഹരികൾ റിഭവിന്റെ ഭാര്യ സ്വാതി സിംഗ്ലയുടെ കൈവശമാണെന്നും ശേഷിക്കുന്ന 25 ശതമാനം അഭിഷേക് സിംഗ്ലയുടെ കൈവശമാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. പിടിയിലായ പ്രതികളെ ഉടൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം അറിയിച്ചു.ഈ ആഴ്ച ആദ്യം IDFC First Bank ഒരു റെഗുലേറ്ററി ഫയലിംഗിലൂടെ ചണ്ഡീഗഡ് ശാഖ വഴി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില ഹരിയാന സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഏകദേശം 590 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയതായി വെളിപ്പെടുത്തി. പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ, ശാഖയിലെ ചില ജീവനക്കാർ നടത്തിയ അനധികൃതവും വഞ്ചനാപരവുമായ ഇടപാടുകളാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നാണ് ബാങ്ക് വ്യക്തമാക്കിയത്, ഇതിൽ മറ്റ് വ്യക്തികളും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്ന സംശയവും ഉണ്ട്. ഹരിയാന സർക്കാർ ഒരു വകുപ്പ് അക്കൗണ്ട് അടച്ചുപൂട്ടി മറ്റൊരു ബാങ്കിലേക്ക് മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ക്രമക്കേട് പുറത്തുവന്നത്. അക്കൗണ്ട് മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടിക്കിടെ രേഖകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച തുകയും യഥാർത്ഥ ബാലൻസും തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേട് ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഹരിയാന സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളിലും സമാനമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതോടെ വൻ തട്ടിപ്പ് വെളിച്ചത്ത് വന്നതായി ബാങ്ക് അറിയിച്ചു.
Haryana Anti Corruption Bureau ഡയറക്ടർ ജനറൽ എ.എസ്. ചൗളയുടെ പ്രസ്താവന പ്രകാരം കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികളായ റിഭവ് ഋഷിയും അഭയും ചേർന്നാണ് മുഴുവൻ തട്ടിപ്പിനും മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയത്. സ്വസ്തിക് ദേശ് പ്രോജക്ട്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് 300 കോടി രൂപ ലഭിക്കുകയും തുടർന്ന് അത് വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. IDFC First Bankയുടെ ചണ്ഡീഗഡ് ശാഖയിൽ നിന്നാണ് ഇടപാടുകൾ നടന്നത്; ഹരിയാന സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ സംസ്ഥാന പ്രദേശത്തും പണം കൈമാറ്റം ചെയ്ത AU Small Finance Bank ശാഖ മൊഹാലിയിലുമാണെന്നത് അന്വേഷണ സംഘത്തെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയതായി ചൗള പറഞ്ഞു.സംസ്ഥാന പ്രദേശത്തിന് പുറത്തായി ഒരു സർക്കാർ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ തുറന്നുവെന്ന കാര്യം പരിശോധിച്ചോയെന്ന് ബാങ്കിന്റെ മുതിർന്ന മാനേജ്മെന്റിനോട് ചോദിച്ചതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കുമെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയ ചൗള, അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലാണെന്നും നടപടിക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്രോസ്-വെരിഫിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാകാതെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിടാനാകില്ലെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
IDFC First Bank അന്വേഷണത്തിനിടെ ഹരിയാന സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ അവകാശപ്പെട്ട തുകയുടെ 100 ശതമാനവും തിരിച്ചടച്ചതായി അറിയിച്ചു. ഇന്ന് പത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രസ്താവനയിൽ, ബാങ്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉയർന്ന തത്വങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണെന്നും ഉപഭോക്തൃ പ്രഥമ തത്വങ്ങൾ പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് തന്റെ അടിസ്ഥാന നിലപാടെന്നും വ്യക്തമാക്കി. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും പേയ്മെന്റുകൾ നിർത്തിവച്ചിട്ടില്ലെന്നും, അതാണ് ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തന ഡിഎൻഎയെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മൊത്തം തിരിച്ചടച്ച തുക 583 കോടി രൂപയായി മാറിയതായും ബാങ്ക് വ്യക്തമാക്കി. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിൽ ബാങ്ക് സ്വീകരിച്ച പോസിറ്റീവ് സമീപനത്തിനും പ്രൊഫഷണൽ രീതിക്കും വേഗത്തിലുള്ള നടപടികൾക്കും സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ നന്ദിയും അഭിനന്ദനവും അറിയിച്ചതായും പ്രസ്താവനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
