കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് ഇന്ത്യ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഗാരന്റക്‌സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ഗൂഢാലോചനയ്ക്കും ഉപരോധങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിനും കുറ്റം ചുമത്തി ഒരു ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ വാഷിംഗ്ടണിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ അധികൃതർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നത കുറ്റകൃത്യ പോരാട്ട ബ്യൂറോ ബുധനാഴ്ച (മാർച്ച് 12, 2025) അറിയിച്ചു.റഷ്യൻ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ചായ ഗാരന്റക്‌സിന്റെ ഓൺലൈൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അമേരിക്ക, ജർമ്മനി, ഫിൻലാൻഡ് എന്നിവ നീക്കം ചെയ്‌തതായി യുഎസ് നീതിന്യായ വകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞു, എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിന്റെ രണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാർക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തി.ആ ഭരണാധികാരികളിൽ ഒരാളാണ് റഷ്യൻ നിവാസിയും ലിത്വാനിയൻ പൗരനുമായ അലക്‌സെജ് ബെസിയോക്കോവ്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുറ്റം ചുമത്തിയ ഇയാൾക്കെതിരെ ഉപരോധങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിനും ലൈസൻസില്ലാതെ പണം കടത്തുന്ന ബിസിനസ്സ് നടത്തിയതിനും കുറ്റം ചുമത്തിയതായി നീതിന്യായ വകുപ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച അറിയിച്ചു.ബെസ്സിയോക്കോവിനെ കേരളത്തിൽ വെച്ചാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അറിയിച്ചു, അദ്ദേഹം യുഎസ് അധികൃതർ അന്വേഷിക്കുന്നയാളാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വാഷിംഗ്ടണിന്റെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം താൽക്കാലിക അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചതായി സിബിഐ പറഞ്ഞു.ബെസ്സിയോക്കോവ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നുവെന്നും അതിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് ഇന്ത്യയിലെന്ന് പെട്ടെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ബെസ്സിയോക്കോവിനെ കൈമാറുന്നത് വാഷിംഗ്ടൺ പിന്തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയെ ഉടൻ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.”ഗാരന്റക്സിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാരിൽ ഒരാളായ അലക്‌സെജ് ബെസ്സിയോക്കോവിനെ അമേരിക്കയുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി എനിക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയും,” യുഎസ് നീതിന്യായ വകുപ്പിന്റെ വക്താവ് സിഎൻഎന്നിനോട് പറഞ്ഞു.2019 ഏപ്രിൽ മുതൽ എക്സ്ചേഞ്ച് കുറഞ്ഞത് 96 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് യുഎസ് നീതിന്യായ വകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞു.2022 ഏപ്രിലിൽ യുഎസ് ഗാരന്റക്‌സിന് അനുമതി നൽകി.ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ ഗവേഷണ കമ്പനിയായ ടിആർഎം ലാബ്‌സ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ ഗാരന്റക്‌സിന്റെ നീക്കം “നിയമവിരുദ്ധ ധനകാര്യത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിലെ ഒരു പ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ്” എന്ന് പറഞ്ഞു, എന്നാൽ അനുവാദം ലഭിച്ച എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ പലപ്പോഴും പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.